GF AUDITS, ООО

ООО "GF AUDITS" его команда объединяет профессионалов из разных отраслей – юристов, сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег и специалистов по защите персональных данных, а также менеджеров проектов в сфере ИТ и ИБ. Наше решение уже успешно используют специалисты различных отраслей( Субъекты Закона NILLTPFN) - бухгалтеры на аутсорсинге, налоговые консультанты, адвокаты и другие независимые поставщики юридических услуг.

• Консультации по предотвращению NILLTPF и обеспечению соблюдения санкционных требований, включая подготовку к проверке NILLTPF по предотвращению и обеспечению соблюдения санкционных требований;
• Консультации и помощь в подготовке документации, необходимой для получения лицензии бухгалтера-аутсорсера;
• Скорректированные системы внутреннего контроля управления предотвращением и санкциями NILLTPF( ИКС) разработка документов;
• Обучение в области предотвращения NILLTPF и обеспечения соблюдения санкционных требований, включая мониторинг и углубленное расследование транзакций клиентов;
• Помощь в общении с надзорными и контролирующими органами по вопросам исполнения Закона НИЛЛТПФН( подготовка объяснения, апелляции и т.д) .